澳洲聯邦警察昨日10月25日大規模搜查華資兌換店集團「長江換滙」全澳12間門市，並於墨爾本東部豪宅內拘捕7人，包括4名中國籍人士及3名澳洲公民。警方指「長江換匯」協助網路詐騙集團、毒品走私、加密貨幣和暴力犯罪等犯罪分子洗錢，涉款2.3億澳元。「長江換滙」在澳洲業務龐大，前移民部長Gary Hardgrave亦曾為它拍廣告推廣業務。
警方表示，「長江換滙」在過去三年涉嫌為犯罪份子清洗黑錢，警方對該公司進行為期 14 個月的調查後，昨早展開突擊行動，派出超過 240 名聯邦警員，搜查墨爾本、雪梨、布里斯本、阿德雷德及珀斯的多個住宅、門市及辦公室。同行的，還有 92 名分別來自澳洲證監署（ASIC）、澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）、稅務局、澳洲邊防局及美國國土安全部的專家成員。
「長江換滙」是一間私人匯款服務的公司，於墨爾本、雪梨、布里斯本、阿德雷德及珀斯擁有12間門市。警方行動中拘捕4男3女，當中有4人是中國籍人士，另外3人則是澳洲公民。警方表示，今次是澳洲破獲的最重要及最複雜的洗黑錢集團。聯邦警察東部指揮助理警務署長Stephen Dametto表示，「長江換滙」在全國均有門市，在在眾目睽睽運作洗黑錢，與其他洗黑錢集團暗中運作，完全不同。他們利用居住在澳洲的中國人，當中主持是持學生簽證人士，在澳洲註冊公司及交易證。這個集團會利用這些中國人開設空殻公司持有的銀行帳戶，透過「長江換匯」為不法資金進行洗白。
聯邦警方的調查行動指揮官Kate Ferry表示，這些存入澳洲銀行帳戶或長江換匯集團匯出的大部份資金，與一個名為 MetaTrader 的投資應用程式、及其他外匯和加密貨幣交易的平台有關。目前他們已扣押存在不同銀行帳戶的2100萬資金，懷疑此筆資金與投資騙局有關。
「長江換滙」每日處理滙款高達1億澳元，利用合法資金來掩飾非法資金的流向。Dametto更表示該集團更涉嫌購買假護照，成員打算若被執法機構懷疑，便利用假護照逃離澳洲。
該集團在新冠疫情擴展業務，增開門市，結果引起聯邦警方的注意。警方稱，當時雪梨市面水靜鵝飛，「長江換匯」竟然連開兩門市。警方認為當時很多國際學生及遊客已返中國，沒有理由在此時開新門市。之後美國方面 通報，指有人從從美國轉移巨額的詐騙資金到澳洲的銀行時，警方於是正式啟動調查行動。
據報，美國方面當時正調查一名中國公民、涉嫌進行涉及外匯及加密貨幣的「全球投資騙局」，並騙取國際受害者約 1 億澳元的款項，而他就是利用「長江換滙」，幫他「洗白」這一筆騙款。
澳洲四大銀行及 Bendigo 銀行也牽涉這項行動，有指有銀行工作人員、在無意間成為幫兇，為涉嫌的犯罪集團提供便利。
警方在墨爾本搜捕行動中，扣查價值約 5,000 萬元的多部豪華汽車及其他名貴資產。Dametto指涉嫌洗黑錢活動的人士，靠着這些「不義之財」，在澳洲過著奢華的生活，入住豪宅，擁有私人飛機，以及購買豪華手錶、葡萄酒及清酒等。其中一座他們搜查位於Balywn North的豪宅，價值便超過 1,000 萬澳元，以及其中一部豪華房車Mercedes-Maybach GLS，價值42萬元。
新聞來源：AFP、ABC News、SBS
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