澳洲金融監管機構澳洲證監署 （ASIC）正式以民事方式，起訴賭場營運商星億集團（The Star）11 名前任及現任高級管理人員，包括前星億娛樂集團主席John O’Neill和前行政總裁Matthias Bekier等。他們涉嫌違反《公司法》有關洗黑錢的規定，及未能盡責防範集團位於悉尼、布里斯班及黃金海岸賭場內，出現洗黑錢及與刑事罪行相關風險。
澳洲證監署指出，星億董事局成員批准賭場跟「有犯罪風險」聯繫，令該公司面對洗黑錢風險。即使被告知有洗黑錢的「嚴重風險」，但董事局成員卻沒有採取措施，以防止事件發生， 因此構成「違反董事職責的義務」。違反董事職責每次最高罰款為 105 萬元。
澳洲證監署指控的高危犯罪集團是亞洲博彩中介公司太陽城集團（Suncity），即是在澳門正面臨起訴的太陽城集團負責人周焯華（洗米華）。太陽城是星億賭場最大的中介，星億透過太陽城獲取的營業額從 2017 年的 21 億澳元增加至 2018 年的 40 億澳元， 2019 年更暴增至59 億澳元。此外星億賭場允許客人使用銀聯卡賭博，亦沒有星億董事局呈報。中國禁止銀聯卡用於賭博。
新聞來源：SBS
