一名被指為國際洗錢集團頭目Steven Hoitou Xin在雪梨落網，他向法庭提出400萬澳元保釋候審被拒，控方指涉案款項逾1億澳元，在他家中搜出的財物逾1.5億元，並有證據顯示被告有能力從世界各地調動資金，認為被告仍有能力逃離澳洲。控方在庭上更指出，被告擁有澳洲及中國護照。Steven Xin罪成的話，最高可被判終身監禁。
《雪梨晨鋒報》報導，被告Steven Hoitou Xin的辯方律師雖然提出400萬澳元巨額保釋金，當中包括雪梨北岸一幢房產，仍不為法庭接納，續還柙候審。控方指出Steven Xin擁有價值200萬澳元的名表，400萬保釋金相比之下，對他來說不見得很可觀。
早前，澳洲聯邦警察展開名為「Avarus-Midas」突擊行動，搗破國際洗錢集團，並拘捕9人， Steven Xin在其位於Vaucluse落網。突擊行動中，警方在Steven Xin中搜出價值1.5億元的珠寶、現金等財物。警方指該集團有如一間地下錢莊，在世界各地都設有分支機構，為個人及一些犯集集團非法轉移資金。法庭文件顯示，涉案金額高達1.2億澳元。
Steven Xin還被指控與他串謀隱瞞700萬澳元犯罪所得的來源，並通過詐騙手段，不誠實地取得1100萬澳元的貸款，用以購買他位於King St 119 號一幢5層高的大樓。
目前還柙於Silverwater監獄的Steven Xin，在一名翻譯下協助，透過視像通話方式出席庭訊，並向法庭申請保釋。主控官Trish McDonald表示，從檢獲的財物，400萬保釋金未足阻止被告逃走，而且有證據顯示被告可以通過國際電子轉帳調動資金。此外，控方發現Steven Xin持有澳洲及中國的護照，而且在2020年7月改名，兩本護照的名字並不相同。根據內政部資料顯示，Steven Xin是在2017年澳洲日成為澳洲公民，至於是否仍持有中國國籍，則不得而知。
法庭方面得悉，目前Steven Xin因參與網絡賭博，而正被中國通緝，但控方指被告有能力去其他國家。
辯方律師Simon Buchen提交中國大使提供的資料顯示，當中國公民取得其他國籍，其中國公民身份會「自動喪失」。他指Steven Xin跟澳洲本地社區有明確而牢固的關係，包括他身在澳洲的家人，以及為他擔保的人。
法官Rodney Brender拒批保釋，並表示Steven Xin是否仍是中國公民不重要，風險在於他仍持有中國護照，具能力以某種方式用護照出境。被告涉4項非常嚴重指控，金額巨大，有可能會被判終身監禁。被告被拒保釋，預計會向最高法院提出上訴，並於下月再開庭。
新聞來源：雪梨晨鋒報
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