標籤: 洗錢

幣安創辦人趙長鵬因未能有效阻止洗錢，違反《銀行保密法》而被判囚４個月 趙長鵬早在去年11月認罪，辭去行政總裁一職及支付5000萬美元罰款 彭博報道指出，趙長鵬入獄的話，將會成為...

美國眾議院周五（12月1日）進行歷史性表決，將紐約州共和黨籍議員George Santos趕出眾院。這位醜聞纏身的政客以謊言進入眾議院，被控用偷來的捐贈現金維持奢華生活。法新社報導，Georg...

澳洲聯邦警察（AFP）搗破大型洗錢集團，起獲2.5億澳元贓款。警方披露案情，洗錢集團利用微信招募「錢騾」，向即將離開的留學生購買他們的銀行戶口，用作轉移資金。洗錢集團共42人涉66項與洗錢有關的罪...