- 倫敦與曼徹斯特警方合力搗破一個地下外匯錢莊，拘捕7名中國人
- 7人被控多項洗黑錢罪成，分別被判處11個月至12年不等
- 案中外匯服務主要針對中國留學生，為躲避每人每年3.8萬英鎊的出境資金限制
英國媒體周二（27日）報道，倫敦與曼徹斯特警局合力搗破一個地下外匯錢莊，警方拘捕7名中國人，被控多項洗黑錢罪成，分別被判處11個月至12年不等。7人涉於2020年起，為中國留學生提供匯兌服務，涉款約5500萬英鎊（約5億1千萬人民幣）。
案情指，7人在英國提供地下匯兌服務，利用通訊軟體與當地中國留學生聯繫，彼此不知道對方的真實身份，利用特殊序號搭配拍照，將錢轉到由中國轉到海外帳戶，並以外賣包裹的方式現金匯兌，從中獲利。
根據英國外匯限制，中國公民轉移出境的個人資金，每人每年不得超過3.8萬英鎊。案中服務主要針對中國留學生躲避上述限制。限制列明，中國公民必須在中國銀行開設外匯帳戶進行海外交易，調查報告發現，在英華人社區中，使用地下錢莊情況普遍。
警方調查報告公開7名被告姓名及年齡，包括王啟基（Qiji Wang，29歲，音釋）、陳若蘭（Ruolan Chen，28歲，音釋）、劉鵬（Peng Liu，28歲，音釋）、李昂（Ang Li，26歲，音釋）、黃雲辰（Yunchen Huang，28歲，音釋）、舒曉宇（Xiaoyu Shu，29歲，音釋）和王茵瑩（Yin Ying Wang，28歲，音釋）。
棱角編輯部
