昨天讀紐約法院針對「詐騙教父」陳志的起訴書，好比上了一課「詐騙洗錢101」，其中還穿插很多娛樂性十足的八卦，例如賄賂中国国安、警黑勾結敲詐企業等，感覺有點像看明人《杜騙新書》現代版，實在大開眼界。起訴書也點名一間叫「Hing Seng Limited」的香港公司，其「業務」亦非常有趣。
翻查網上資料，「Hing Seng Limited」中文名是「興承有限公司」，2022年5月才在香港註冊成立。據起訴書所述，興承只是一間空殼公司（shell company），曾在2022年11月至2023年3月間，向一間營運比特幣挖礦設施的老撾公司「Warp Data」支付逾6000萬美元。除此之外，興承也匯款給陳志同黨的配偶，並購買價值數百萬美元的奢侈品，包括一隻勞力士手錶和畢卡索畫作。
記得李家超說過「執10間，開16間」的金句嗎？既然做上述的事情也需要註冊一間公司，你應該明白為什麼近年香港公司如雨後春筍了。
除了美國司法部的起訴書外，美國財政部同時也公布了一份制裁名單，上榜人物和公司都跟陳志的跨國犯罪集團有關，當中涉及20間香港公司和一名叫「周芸（Zhou Yun）」的「香港人」。公司名單如下：
BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED
CHEER CAPITAL LIMITED
GEORESOURCES LIMITED
GEOTECH ENGINEERING LIMITED
GEOTECH HOLDINGS LIMITED
GOLDEN ASCEND HK LIMITED
KHOON GROUP LIMITED
MIGHTY DIVINE HK LIMITED
MIGHTY DIVINE INSURANCE BROKERS LIMITED
MIGHTY DIVINE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
MIGHTY DIVINE LIMITED
MIGHTY DIVINE PERSONNEL CONSULTANTS LIMITED
MIGHTY DIVINE SECURITIES LIMITED
MIGHTY DIVINE TRUST HONG KONG LIMITED
NOVA LUXE GLOBAL LIMITED
NOVA MANAGEMENT SERVICES LIMITED
PRINCE GROUP HOLDINGS LIMITED
RICHWAY CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED
SUN AND SUN LIMITED
YAU WING CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED
不知有沒有讀者「有幸」在上述公司做過？這堆名字中，最矚目的無疑是那一系列「MIGHTY DIVINE」，聽起來像邪教多於企業。好奇之下，我嘗試查一查這公司的背景及業務，順藤摸瓜，竟意外發現了一條沒有被美國司法部及財政部點名的漏網之魚。
搜「MIGHTY DIVINE」時，我在Google頁面看到一個LinkedIn帳號「Jun Ao」（名字音譯「敖君」），職銜是「Mighty Divine – Investment Associate」，但點進去卻看不見這職銜，反而變成「Asia Uni Corporation Limited- Investment Manager」——我猜，也許是因為帳號資料剛剛更新，Google搜索頁才會殘存之前的資料。
「MIGHTY DIVINE」上了國際新聞，這位「Jun Ao」趕快跟它割席也是人之常情。但令我驚訝的是，她在LinkedIn原封不動保留的工作經歷，資訊量奇高，有部分更和陳志的「洗錢」活動完全吻合。
Jun Ao介紹自己在2020年1月入職「Asia Uni Corporation Limited」，擔任投資經理，至今已有5年10個月。我另行翻查資料，發現Asia Uni Corporation Limited（中文名叫「協亞企業有限公司」）原來在2020年4月29日才註冊成立，換言之，這位Jun Ao不是普通員工，而是創始者之一。最耐人尋味的是她自述的工作經歷：
Engaged in a property acquisition in City of London for GBP 95 million. The yield of the grade A office building is nearly 4%.
（參與收購倫敦市一項價值9500萬英鎊的房地產。該甲級寫字樓的收益率接近4%。）
倫敦市價值9500萬英鎊的房地產？咦，日前英國政府公布凍結陳志在倫敦的物業，不就包括倫敦金融區中心一棟價值9500萬英鎊的甲級寫字樓嗎？
Jun Ao的另一項工作經歷，也跟陳志近年的投資項目重疊：
Participated in a M&A Investment for Imperial Brands Plc (IMB. Lon) restructure and spin-off its worldwide premium cigar business- “Tabacalera”, the world’s largest distributor of Cuban cigars, which is valued at approximately US$1.4 billion.
（參與「帝國煙草」的併購投資，重組並分拆了它全球頂級的雪茄業務——世界最大的古巴雪茄經銷商「Tabacalera」，估值約14億美元。）
這跟陳志有何關係？2022年10月7日，《自由亞洲電台》在〈Hun Sen ally linked to secretive billion-dollar Cuban cigar deal（洪森盟友涉十億美元古巴雪茄的秘密交易）〉引述匿名人士消息，披露2020年10月陳志被任命為柬埔寨總理洪森的顧問後（等級相當於部長），即組織一個秘密投資財團，收購了「帝國煙草」持有的古巴雪茄出口公司50%股份，出資約14億美元。據報道，「洗米華」的太陽城集團也是秘密買家之一。
看了上述兩項資料，這位Jun Ao到底為誰工作，應該已呼之欲出吧。大家千萬不要看輕這間不出名的香港「小公司」Asia Uni Corporation Limited——你可能不知道，它早已悄悄揚威海外財經界。今年8月21日，西班牙財經媒體《五日報（Cinco Días）》有篇報道，題為「Tabacalera abona 221 millones en dividendos a su dueño asiático desde que la compró en 2020」，意思是：「自2020年被收購後，Tabacalera已向其亞洲老闆支付了2.21億歐元股息。」報道指Tabacalera被亞洲財團收購後，利潤年年創新高，讓老闆賺到盤滿缽滿。
文章一開始已點名Asia Uni Corporation，稱它為「el misterioso inversor radicado en Hong Kong（神秘的香港投資者）」，全文重點是：自Asia Uni收購Tabacalera後，雪茄公司的盈利一年比一年強勁，光是2024年的股息已達7000萬歐元，五年合計2.21億歐元，全數落入亞洲人老闆的口袋——當然包括陳志。古巴雪茄公司在英國人「帝國煙草」手上時，是否也有如此驚人的收益呢？我不清楚，但若你記得我前一篇文章寫過，陳志是「年輕的商業奇才」，那一切都可以輕易解釋了。
《五日報》文章又提到Tabacalera的母公司是西班牙的Allied Cigar Corporation，而這間Allied Cigar則由總部位於香港的Asia Uni Corporation全資控股（Allied Cigar está controlada al 100% por Asia Uni Corporation Limited, radicada en Hong Kong）。厲害嗎？透過一間你和我都沒聽過的香港小公司，陳志財團每年收到的股息，原來已超過他控股的兩間上市公司總市值——致浩達（1707）及坤集團（924）現在的市值，加起來還不夠4億港元——這就是「由治及興」時代的「香港奇跡」。
最後，必須感謝那個其貌不揚的LinkedIn帳號留下許多珍貴線索，讓我發現一塊美國司法部也似乎漏掉的小拼圖。
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