這陳志是如何發跡呢？據DW Capital Holdings（陳志創辦的新加坡基金管理公司）網站介紹，陳志是「一個年輕的商業奇才（a young business prodigy）」，「80年代已開始協助爸爸經營深圳的家族生意（started assisting his father on their family business in 1980s Shenzhen）」。不過該網站沒有說明，陳志其實在1987年12月才出生，也就是說，他未滿三歲已經幫手做生意，確是千年一遇的「商業奇才」。
陳志的爸爸是誰、做什麼生意，我考究不到，只知道他在2010年後移師柬埔寨，從此便踏上一條遺禍人間的「成魔之路」。2014 年，陳志豪擲 25 萬美元入籍柬埔寨，如今臭名昭著的太子集團就在2015年橫空出世，由陳志擔任董事長。之後陳志不知怎樣搭上柬埔寨政要，被授予內政部顧問一職，更與時任內政部長的兒子合夥成立金貝投資。在政治勢力的保護下，陳志在柬埔寨簡直如魚得水。
表面上，太子集團只是經營房地產開發、金融服務等正當業務；陳志近年還在柬埔寨獲頒「Neak Oknha」榮銜，在太子集團網站上大剌剌地自稱「陳志公爵」，好不風光。但根據紐約東區聯邦地區法院剛公開的起訴書，真正令太子集團賺得盤滿缽滿的業務，是在柬埔寨經營強制勞動詐騙園區，以暴力控制「奴隸」，藉此從事加密貨幣投資詐騙和其他詐騙活動，即所謂「殺豬盤」。美國政府估計，美國人在2024年因東南亞的詐騙活動至少損失100億美元，其中跟太子集團有關的詐騙尤其嚴重。
詐騙所得的巨額髒錢，當然要用表面正當的生意「洗白」。這時候，那些分布全球不同地區、由陳志直接或間接控制的公司就可發揮它們的作用。香港那20間被美國制裁的公司是否也負責洗錢呢？紐約法院文件並未披露，只提及為陳志洗錢的，有兩個關鍵人物都是香港公民兼居民（citizen and resident of Hong Kong），即同謀者5號和6號：5號擔任陳的私人財務經理，也是太子集團合夥人，6號是集團另一合夥人。兩人受陳志指示，利用複雜的加密貨幣洗錢技術來掩蓋太子集團的非法利潤來源。據美國財政部新聞稿披露，其中一人名為「周芸，Zhou Yun」（又名Sandy Zhou），1982年生於河北。
這次美、英一出手就破大案，把主腦、同謀和百多間相關公司都公之於世，金流查得一清二楚。奇怪的是，既然這麼多香港公司牽涉其中，詐騙集團高層又有兩個「香港人」，近年無數港人也是詐騙案苦主，為什麼美、英當局遠在海外都查得到，反而香港警方卻沒發現幕後大佬遠在天邊近在眼前，就是控制着至少兩間上市公司的陳志呢？我看了紐約法院的起訴書，當中兩段披露一些事，令我茅塞頓開，原文如下：
27.Chen and his co-conspirators used their political influence to protect the scam operations from law enforcement in multiple countries, including from the Chinese Ministry of Public Security (“MPS”) and Ministry of State Security (“MSS”). Among other things, Prince Group executives bribed public officials for information in advance of law enforcement raids of Prince Group scam compounds. Additionally, Chen enlisted Co-Conspirator-2 to preside over Prince Group’s “risk control” function to monitor investigations and engage in corrupt bargaining with foreign law enforcement officials to advance Prince Group’s interests.
28.For example, in or about May 2023, Co-Conspirator-2 engaged in communications with an MPS official who stated that he could get Prince Group associates “off the hook.” In return, Co-Conspirator-2 offered to “take care of” the official’s son. As another example, in or about July 2023, Co-Conspirator-2 directed a Chinese law enforcement official to have local police extort businesses on behalf of Prince Group, stating, “Tell the police to rob [] places, and then go to talk to them about protection, in my company’s and my name. Rob them first and then protect them.” In the same conversation, Co-Conspirator-2 boasted that whenever there were law enforcement crackdowns at the scam compounds, nothing happened to “us,” referring to Prince Group. Co-Conspirator-2 and Chen communicated at length about “risk control” issues and whom from the MPS Co-Conspirator-2 was in touch with. Chen also boasted to others of his arrangements with the MSS to be informed of law enforcement actions in exchange for bribe payments.
中譯：
27.陳志及其同謀利用政治影響力，令他們的詐騙活動免受多國執法部門干預，當中包括中国公安部（MPS）和国家安全部（MSS）。別的不說，太子集團高層曾經賄賂公職人員，藉此在執法部門突擊掃蕩太子集團詐騙園區前獲取情報。此外，陳志還指派同謀者2號掌管太子集團的「風險控制」，負責監視執法人員的調查，並與外國執法官吏做枱底交易，以推進太子集團的利益。
28.例如，在大約 2023年5月，同謀者2號與一名公安部官員溝通，該官員表示自己可以讓太子集團的同夥「脫身」，同謀者2號提出「照顧」該官員的兒子作回報。又如2023年7月左右，同謀者2號指使一名中国執法人員，讓當地警方代表太子集團去敲詐企業，聲稱：「叫警察去搶劫[ ]地方，然後以我公司和我的名義去和他們談保護事宜。先搶劫，再保護。」在同一次對話中，2號吹噓說，每當詐騙園區遇到執法行動時，「我們」（指太子集團）都沒有受到任何影響。同謀者2號和陳志不斷談論「風險控制」各種問題，並提到2號與公安部哪些人保持聯繫。陳志也向人吹噓，国家安全部會向他洩漏執法行動情報，以換取賄款。
起訴書全文：
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